本公司及董事会全体成员保证信息发表的内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日举行第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于出资新建铝板带和电池箔项目的方案》，同意在广西壮族自治区百色市出资新建年产12万吨厚度低于0.5mm铝板带和4万吨电池箔项目。详细的细节内容详见公司于2023年12月30日在《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网（）上发表的《关于出资新建铝板带和电池箔项目的公告》（公告编号：2023一031）。

　　2024年4月3日，公司和百色市人民政府签署了《大亚圣象年产12万吨厚度低于0.5mm铝板带和4万吨电池箔项目出资协议》。详细内容详见公司于2024年4月8日在《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网（）上发表的《关于出资新建铝板带和电池箔项目的展开公告》（公告编号：2024一015）。

　　2024年12月14日，公司和广西百色动力出资展开集团有限公司（以下简称“百色动力集团”）、大亚新动力资料科技（广西）有限公司（以下简称“项目公司”）一起签署了《大亚圣象家居股份有限公司与广西百色动力出资展开集团有限公司关于大亚新动力资料科技（广西）有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”）。项目公司本次新增注册资本45,000万元，其间，公司出资35,000万元认购项目公司新增注册资本35,000万元，获得增资完结后项目公司80%的股权；百色动力集团出资10,000万元认购项目公司新增注册资本10,000万元，获得增资完结后项目公司20%的股权。详细内容详见《增资协议》。

　　6、运营范围：答应项目：供电事务；发电事务、输电事务、供（配）电事务；煤炭挖掘（依法须经同意的项目，经有关部门同意后方可展开运营活动，详细运营项目以有关部门同意文件或答应证件为准）一般项目：热力出产和供给；有色金属压延加工；有色金属合金制作；煤炭洗选（除依法须经同意的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）

　　8、相相联系阐明：广西百色动力出资展开集团有限公司与公司、公司持股5%以上的股东、董事、监事、高档管理人员均不存在相相联系。

　　注册地址：广西壮族自治区百色市田阳区百色市铝基新资料新山工业园区XS-04-02-01地块

　　运营范围：一般项目：常用有色金属锻炼；五金产品制作；锻件及粉末冶金制品制作；有色金属铸造；有色金属压延加工；有色金属合金制作；有色金属合金出售；锻件及粉末冶金制品出售；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；技能进出口；货品进出口；一般货品仓储服务（不含危险化学品等需答应批阅的项目）；进出口署理（除依法须经同意的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）

　　2、丙方本次新增注册资本45,000万元，其间，原股东/甲方出资35,000万元认购丙方新增注册资本35,000万元，获得增资完结后丙方80%的股权；乙方出资10,000万元认购丙方新增注册资本10,000万元，获得增资完结后丙方20%的股权。

　　4、本协议所述的交割先决条件悉数满意之日或经本轮出资方（指甲方、乙方）以书面形式豁免之日后30个工作日内，本轮出资方应当将增资款算计45,000万元全额汇入丙方的银行账户。

　　本轮出资方依据上述约好完结增资款的付出则视为本次增资的交割。丙方应当在收到增资款后5个工作日内向本轮出资方出具书面收款凭据和股东证明文件（如股东名册）。

　　5、丙方及开创股东应保证将本次增资的金钱悉数用于丙方铝板带及电池箔项目建造、开发、运营及作为丙方所需的一般营运流动资金，以及经股东会另行同意的其他用处。

　　1、丙方设置董事会，由五名董事组成。董事人选依据下述方法发生：1）甲方有权提名四名董事提名人；2）乙方有权提名一名董事提名人。丙方设董事长一人，不设副董事长，董事长由董事会于甲方所提名并经推举的董事中推举发生。

　　2、丙方设置监事会，由三名监事组成。监事人选依据下述方法发生：1）甲方有权提名二名监事提名人；2）乙方有权提名一名监事提名人。丙方设监事会主席一人，由监事会于甲方所提名并经推举的监事中推举发生。

　　1、本协议收效后，各方应依照本协议的规则全面、恰当、及时地实行其职责及约好，除不可抗力要素外，若本协议的任何一方违背本协议的任何约好，则构成违约，违约方应当对守约方的一切丢失承当补偿相应的职责（包含但不限于律师费、诉讼费等）。

　　2、除本协议对相关违约职责还有清晰约好之外，丙方、开创股东构成违约的，则应向本轮出资方付出相当于本轮出资方已付出增资款金额的1%的违约金，如前述违约金不足以补偿本轮出资方因而遭受的任何丢失、费用和为追偿丢失而付出的费用（包含但不限于律师费、诉讼费等），则丙方、开创股东应当连带地就前述丢失承当补偿职责。

　　3、若本轮出资方未能按本协议的约好及时、足额付出相应的增资金钱的，每逾期一日，应向丙方付出逾期付款金额万分之一的违约金。

　　公司将严厉依照有关规则法令、法规和规范性文件的要求，依据本次对外出资的展开状况及时实行信息揭露发表职责。敬请广阔出资者理性出资，留意出资危险。

　　1、《大亚圣象家居股份有限公司与广西百色动力出资展开集团有限公司关于大亚新动力资料科技（广西）有限公司之增资协议》。