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　　广州天赐高新资料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2023年度权益分配计划已获2024年4月16日举行的2023年度股东大会审议经过，现将权益分配事宜公告如下：

　　1、公司2023年度权益分配计划为：以2023年度利润分配计划施行时股权挂号日的可分配股份总数(不包括公司回购专户的股份数量)为基数，向整体股东每10股派发现金股利3元（含税），不送红股，不以本钱公积金转增股本。

　　2、2023年度权益分配计划发表后至权益分配施行股权挂号日期间可分配股份总数因为可转债转股、股份回购、股权鼓励行权、施行职工持股计划、再融资新增股份上市等原因而产生显着的改变的，则以未来施行分配计划时股权挂号日的可分配股份总数为基数，利润分配依照每股分配份额不变的准则相应调整分配总额。

　　3、本次施行的分配计划与2023年度股东大会审议经过的分配计划及其调整准则共同，以分配份额不变相应调整分配总额的方法分配。

　　本公司2023年度权益分配计划为：以单位现在有总股本1,924,156,986股除掉已回购股份2,475,800股后的1,921,681,186股为基数，向整体股东每10股派发现金股利3元（含税；扣税后，经过深股通持有股份的香港商场出资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券出资基金每10股派2.700000元；持有首发后限售股、股权鼓励限售股及无限售流通股的个人股息盈利税施行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，依据其持股期限核算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权鼓励限售股及无限售流通股的证券出资基金所涉盈利税，对香港出资者持有基金份额部分按10%征收，对内地出资者持有基金份额部分施行差别化税率征收）。【注：依据先进先出的准则，以出资者证券账户为单位核算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.30000元；持股超越1年的，不需补缴税款。】

　　本次权益分配股权挂号日为：2024年4月26日，除权除息日为：2024年4月29日。

　　本次分配目标为：截止2024年4月26日下午深圳证券交易所收市后，在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“我国结算深圳分公司”）挂号在册的本公司整体股东。

　　1、本公司此次托付我国结算深圳分公司代派的A股股东现金盈利将于2024年4月29日经过股东保管证券公司（或其他保管组织）直接划入其资金账户。

　　在权益分配事务请求期间（请求日：2024年4月22日至挂号日：2024年4月26日），如因自派股东证券账户内股份削减而导致托付我国结算深圳分公司代派的现金盈利缺乏的，全部法律责任与成果由我公司自行承当。

　　公司本次利润分配实践现金分红总额=实践参加现金分红的股本×分配份额，即1,921,681,186股×0.3元/股=576,504,355.80元。因公司回购专用证券账户中的股份不参加利润分配，本次权益分配施行后，依据股票市值不变准则，施行权益分配前后公司总股本坚持不变，现金分红总额分摊到每一股的份额将减小。因而，除权除息价格核算时，按股权挂号日的总股本折算每股现金盈利=实践现金分红总额÷股权挂号日的总股本，即576,504,355.80元÷1,924,156,986股= 0.2996139元/股（成果取小数点后七位，最终一位直接截取，不四舍五入）。

　　综上，在确保本次权益分配计划不变的前提下，2023年年度权益分配施行后的除权除息价格依照上述准则及核算方法实行，即本次权益分配施行后除权除息价格=股权挂号日收盘价-0.2996139元/股。

　　2、公司可转化公司债券“天赐转债”转股价格将由28.88元/股调整为28.58元/股，自从 2024年 4月 29日开端收效，详细详见公司于巨潮资讯网（）同日发表的《关于“天赐转债”转股价格调整的公告》。

　　3、本次权益分配施行结束后，公司将依据相关规定，对股票期权的行权价格及鼓励目标获授但没有免除限售的限制性股票的回购价格另行实行相应的批阅程序及信息揭露发表责任。